延华智能：关于注销公司部分分公司的公告

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 关于注销公司部分分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或 “上市公司” 或“延华智能”)于2026 年7 月27 日召开第六届董事 会第十五次(临时)会议,审议通过《关于注销公司部分分公司的议 案》,为降低管理运营成本,优化组织架构,提高公司的管理效率和 运作效率,公司将注销合肥分公司、海南分公司、盐城开发区分公司、 南京分公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律、 法规的规定,本次注销分公司属于董事会审批权限范围,无需提交公 司股东会审批。现将有关事项公告如下:

一、注销分公司的基本情况

(一)上海延华智能科技(集团)股份有限公司合肥分公司

1、统一社会信用代码:913401005970987752

2、成立日期:2012 年06 月05 日

号

3、营业场所:安徽省合肥市高新区天波路拓基城市广场5#806

4、负责人:刘慧君

5、经营范围:在总公司授权范围内经营。

(二)上海延华智能科技(集团)股份有限公司海南分公司

1、统一社会信用代码:91460200069699358T

2、成立日期:2013 年08 月07 日

3、营业场所:海南省三亚市吉阳区凤凰路123 号阳光金融广场 1309 室

4、负责人:张彬

5、经营范围:楼宇智能化工程,公共安全防范工程设计、施工、 维修,计算机网络系统集成,楼宇智能化,计算机专业四技服务,承 包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程,承包境外建筑智能化工 程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计和监理项目,境外建筑智 能化工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施境外建筑智能化工程 所需的劳务人员,销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电 产品、五金交电、仪器仪表、计算机及配件,专业承包消防设施工程, 从事货物及技术的进出口业务,卫生电视系统的设计、安装和调试。

(三)上海延华智能科技(集团)股份有限公司盐城开发区分公 司

1、统一社会信用代码:91320991MA20GHYE5N

2、成立日期:2019 年11 月26 日

室

3、营业场所:盐城经济技术开发区希望大道南路5 号6 幢2-606

4、负责人:刘慧君

5、经营范围:从事总公司安排的下列业务:工程管理,机电设 备安装建设工程专业施工,消防设施建设工程设计施工一体化,建筑 智能化建设工程设计施工一体化,建筑装修装饰建设工程专业施工, 环保建设工程专业施工,信息系统集成服务,计算机网络系统集成, 智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(四)上海延华智能科技(集团)股份有限公司南京分公司

1、统一社会信用代码:913201047971036636

2、成立日期:2006 年12 月22 日

3、营业场所:南京市秦淮区砂珠巷小区02 幢1906 室

4、负责人:刘慧君

5、经营范围:承接公司业务。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)

二、注销分公司的原因及对公司的影响

本次计划注销四家分公司,系结合各分支机构历史经营成效、当 前业务现状及集团中长期经营规划综合研判后作出的安排。注销闲置 分支机构能够精简冗余组织架构,减少无实质经营分支机构的固定管 理成本,进一步提升集团整体管理与业务运转效率。

本次注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化,不会 对公司合并财务报表主要数据产生重大影响,亦不会对公司业务发展 和持续盈利能力产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、其他说明

1、本次分公司注销事宜,公司将严格按照相关法律法规及内部 制度规定,妥善办结在执行项目、清理债权债务、税务清缴等遗留事 项,待所有未了事务处置完毕后,规范推进清算、清税、工商注销等 全流程工作,确保清算与注销各环节合规有序。

2、注销分公司事宜需按照规定程序在当地市场监督管理部门办 理注销登记手续,最终注销结果以主管部门核准为准。

3、公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定负责 办理注销的相关事宜。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露的 正式公告为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第六届董事会第十五次(临时)会议决议。

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2026 年7 月28 日