天迈科技：2026年第三次临时股东会决议公告

郑州天迈科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:2026 年7 月27 日15:00

2、召开地点:郑州市高新区莲花街316 号10 号楼公司一楼会议室

3、召开方式:现场结合网络

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长王欣女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《郑州天迈科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共74 人,代表有表决权 的公司股份数合计为18,416,909 股,占公司有表决权股份总数61,235,628 股的30.0755%。 其中:通过现场投票的股东共3 人,代表有表决权的公司股份数合计为17,766,109 股,占公 司有表决权股份总数61,235,628 股的29.0127%;通过网络投票的股东共71 人,代表有表决

权的公司股份数合计为650,800 股,占公司有表决权股份总数61,235,628 股的1.0628%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共72 人,代表有表 决权的公司股份数合计为656,800 股,占公司有表决权股份总数61,235,628 股的1.0726%。 其中:通过现场投票的股东共1 人,代表有表决权的公司股份6,000 股,占公司有表决权股 份总数61,235,628 股的0.0098%;通过网络投票的股东共71 人,代表有表决权的公司股份 数合计为650,800 股,占公司有表决权股份总数61,235,628 股的1.0628%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员

公司在任董事7 人,现场出席3 人,通讯出席4 人。

公司董事会秘书等高级管理人员列席本次股东会;

北京市嘉源律师事务所指派见证律师两人现场见证本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于转让河南省新迈研汽车检测有限公司90%股权暨关联交易的议案》

表决情况:同意18,370,209 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7464%; 反对46,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2514%;弃权400 股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东表决情况:同意610,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.8898%;反对46,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.0493%;弃权400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0609%。

关联股东郭建国(持有股份16,079,760 股)对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

(二)见证律师姓名:万国良、范骏祺

(三)结论性意见:本所认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议 人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

四、备查文件

1、郑州天迈科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议;

2、法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司董事会

2026 年7 月27 日