石化机械：关于公司董事长退休离任的公告

中石化石油机械股份有限公司 关于董事长退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 董事会近日收到公司董事长王峻乔先生提交的书面辞职报告。因到法 定退休年龄,王峻乔先生向公司董事会提请辞呈,辞去公司董事长、 董事、董事会发展战略与ESG 委员会主任及董事会提名委员会委员职 务,董事会已接受该辞呈。王峻乔先生确认其与本公司董事会无不同 意见,亦没有任何其他事项需要通知本公司股东。

王峻乔先生的原定任期至公司第九届董事会届满之日止。根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定,王峻乔先生的辞职不会导致 本公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会 之日起生效。王峻乔先生将按照公司《董事和高级管理人员离职管理 办法》的相关规定做好离任交接工作,其辞职不会影响公司董事会的 正常运行和公司的生产经营管理。王峻乔先生辞职后不再担任公司及 子公司任何职务。

根据《公司章程》相关规定,在新的董事长选举产生之前,由公 司副董事长刘强先生代为履行董事长及董事会相关委员会召集人的 职责直至选举产生新任董事长之日止。公司将按照有关法律法规和 《公司章程》的规定,尽快完成补选董事、董事长选举等相关后续工 作。

王峻乔先生持有公司股份200,000.00 股,占公司总股本的 0.0209%,均为按照公司股权激励计划授予的限制性股票(其中 132,000.00 股已解除限售,68,000.00 股已经公司股东会审批按公司股 权激励计划规定正在回购注销中)。王峻乔先生不存在未履行完毕的 公开承诺。辞职后其所持公司股份将严格按照《上市公司股权激励管 理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号―股东及董 事、高级管理人员减持股份》等法律法规和《公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理办法》 《公司2022 年限制性股票激励 计划》的相关规定进行管理。

王峻乔先生在公司工作期间,恪尽职守、勤勉尽责。自担任公司 董事长以来,科学谋划公司发展战略,持续优化产业布局,不断巩固 油气装备主业,大力培育氢能装备等新兴产业,在科技创新、市场开 拓、新产业发展、深化改革等方面作出了重大贡献。董事会对王峻乔 先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作给予高度评价,对王峻乔先生 为公司改革发展所付出的艰辛努力和重大贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2026 年7 月28 日