青岛双星：第十一届董事会第二次会议决议公告

青岛双星股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2026年7月23日以书面方式发出，本次会议于2026年7月27日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长张军华女士主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

1.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度审计机构。2026年度审计收费为人民币245万元（含税），其中财务报告审计费用175万元，内控审计费用70万元。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

该议案须提交公司股东会审议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》已于2026年7月28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意修订《公司章程》，具体内容请见附件《章程修订案》。

该议案须提交公司股东会审议。

《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》已于2026年7月28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。修订后的《公司章程》已于2026年7月28日在巨潮资讯网披露。

3.审议通过了《关于召集2026年第一次临时股东会的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。同意召集2026年第一次临时股东会，于2026年8月12日召开，将第十一届董事会第一次会议审议通过的《关于补充提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》及第十一届董事会第二次会议审议通过的《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于修订<公司章程>的议案》一同提交2026年第一次临时股东会审议。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》已于2026年7月28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会2026年7月28日

附件：

青岛双星股份有限公司《章程修订案》

因公司发行股份购买资产并募集配套资金等原因，需要对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：