安泰科技：2026年第一次临时股东会决议公告

安泰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

3、安泰科技、公司、本公司:安泰科技股份有限公司

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议时间:2026 年7 月27 日(周一)下午14:30

(2)召开地点:公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76 号)

(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2026 年7 月27 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年7 月27 日9:15-15:00 期间的 任意时间。

(4)会议召集人:公司董事会。本次会议的召开已经公司第九届董事会第 七次临时会议审议通过召开本次股东会的议案。

(5)现场会议主持人:公司董事长李军风先生。

本次股东会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东1,025 人,代表股份383,118,663 股,占公司有

表决权股份总数的36.4695%。

其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份364,390,524 股,占公司有表决 权股份总数的34.6867%。

通过网络投票的股东1,023 人,代表股份18,728,139 股,占公司有表决权 股份总数的1.7828%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东1,024 人,代表股份18,751,939 股,占公 司有表决权股份总数的1.7850%。

其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份23,800 股,占公司有表决 权股份总数的0.0023%。

通过网络投票的中小股东1,023 人,代表股份18,728,139 股,占公司有表 决权股份总数的1.7828%。

3、会议出席人员:公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席、 列席了本次股东会,见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了如下议案:

1、《关于安泰科技股份有限公司2026 年度注册和发行债务融资工具可行性 研究报告及发行方案的议案》

本议案为普通决议议案,已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。

同意381,680,163 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6245%; 反对1,268,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3311%;弃权 169,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0443%。

中小股东总表决情况:

同意17,313,439 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3288%;反对1,268,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的6.7652%;弃权169,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.9060%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名:张阳、潘仙

3、结论性意见:本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资 格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《公司法》《股东会规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法 有效。

四、备查文件

1、安泰科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司2026 年第一次临时 股东会的法律意见书。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2026 年7 月28 日