君道5：董事换届公告

主办券商:山西证券

上海君道酒企业发展股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会于2026 年7 月27 日审议 并通过:

提名韩玲女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2026 年第二次临时 股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股, 占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

提名王中华先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2026 年第二次临 时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,是失信联合惩戒对象。

提名王光莹女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2026 年第二次临 时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(二)首次任命董监高人员履历

1 韩玲:女,1974 年9 月出生,本科学历。曾任永城市鹏达汽车销售有限公司总经 理;永城市龙霸汽车运输有限公司董事长;永城市宏达置业有限公司总经理;永城市盛 源物业管理有限公司董事长;贵州高酱酒业有限公司(公司子公司)战略保障部总监, 现任公司投后管理部总经理。

2 王中华:男,1979 年1 月出生,大专学历。曾任永城市龙岗乡计生办专员;永城 市鹏达汽车销售有限公司销售经理;永城市龙霸汽车运输有限公司总经理;永城市驻江 西办事处主任;永城市盛源物业有限公司副总经理;现任永城市黔山翁餐饮服务管理有 限公司总经理。

3 王光莹:女,1991 年1 月出生,本科学历。曾任中国民生银行南阳分行宇信凯旋 城社区支行服务经理;公司区域销售总经理;现任上海海贵坊酒业有限公司(公司子公 司)线下业务一部销售总经理。

二、换届对公司产生的影响

(一)任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高 级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二)对公司生产、经营的影响:

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常提名换届选 举,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。新一届董事 上任前,现任董事及董事会审计委员会继续履行其职责。

三、备查文件

《上海君道酒企业发展股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议》

上海君道酒企业发展股份有限公司

董事会

2026 年7 月27 日