晶科科技：关于不向下修正“晶科转债”转股价格的公告

转债代码:113048

转债简称:晶科转债

晶科电力科技股份有限公司 关于不向下修正“晶科转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 截至2026 年7 月27 日,“晶科转债”已触发转股价格向下修正条款。 ? 经公司第四届董事会第二次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正 “晶科转债”转股价格,同时在未来三个月内(即2026 年7 月28 日至2026 年10 月27 日),如再次触发“晶科转债”转股价格向下修正条款,亦不提 出向下修正方案。自2026 年10 月28 日起首个交易日重新开始计算,若再 次触发“晶科转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会 议决定是否行使“晶科转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕931号)核准,晶科电力科技股份有 限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月23日公开发行了3,000万张 可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额为人民币30亿元,期限6年。 票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年 1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209号文同意,公司本次发行的 30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券交易所上市交易,债券简 称“晶科转债”,债券代码“113048”。“晶科转债”转股的起止日期为2021年10月

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29日至2027年4月22日。

(二)可转换公司债券转股价格调整情况

“晶科转债”的初始转股价格为6.75元/股,因触发转股价格修正条件,“晶 科转债”的转股价格自2021年6月21日调整至5.48元/股;因实施2021年中期权益分 派,“晶科转债”的转股价格自2021年10月27日调整至5.46元/股;因实施2021年年 度权益分派,“晶科转债”的转股价格自2022年7月15日调整至5.45元/股;因公司 非公开发行股票,“晶科转债”的转股价格自2023年3月1日调整至5.26元/股;因实 施2022年年度权益分派,“晶科转债”的转股价格自2023年7月5日调整至5.25元/股; 因实施2023年年度权益分派,“晶科转债”的转股价格自2024年6月14日调整至 5.24元/股;因实施2024年年度权益分派,“晶科转债”的转股价格自2025年7月 3日调整至5.21元/股;因触发转股价格修正条件,“晶科转债”的转股价格自2025 年9月25日调整至4.50元/股;因实施2025年年度权益分派,“晶科转债”的转股 价格自2026年7月1日调整至4.47元/股。截至本公告日,“晶科转债”的转股价格 为4.47元/股。

二、关于不向下修正“晶科转债”转股价格的具体内容

根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的 约定,在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日 中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东会审议。

2026年7月7日至2026年7月27日期间,公司股票已有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格4.47元/股的90%(即4.02元/股),已触发“晶科转债”转股价格 的向下修正条款。

经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司 的长期发展潜力与内在价值的信心,公司董事会于2026年7月27日召开第四届董 事会第二次会议,审议通过了《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的议案》, 同意本次不向下修正“晶科转债”转股价格,同时在未来三个月内(即2026年7 月28日至2026年10月27日),如再次触发“晶科转债”转股价格向下修正条款, 亦不提出向下修正方案。自2026年10月28日起首个交易日重新开始计算,若再次 触发“晶科转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定 是否行使“晶科转债”转股价格的向下修正权利。

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特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2026 年7 月28 日

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