高澜股份：第五届董事会第十四次会议决议公告

广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长李琦先生召集,经全体董事一致同意豁免会议通知时 间的要求,会议通知于2026 年7 月27 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发 出。

开。

2.本次董事会于2026 年7 月27 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召

3.本次董事会应到董事5 名,实际出席董事5 名。

4.本次董事会由董事长李琦先生主持,公司高管列席董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议,董事会认为:根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审核通过,董事会一致同意聘 任李慕牧女士为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。

本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公

司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司副总 经理的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案获得通过。

三、备查文件

1.第五届董事会第十四次会议决议;

2.第五届董事会提名委员会第三次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2026年7月28日