君道5：关于召开2026年第二次临时股东会会议通知公告(提供网络投票)

公告编号：2026-004证券代码：400298 证券简称：君道5 主办券商：山西证券

上海君道酒企业发展股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会会议通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2026年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合电子通讯方式召开。

现场会议召开地址：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场加网络投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年8月12日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年8月11日15:00―2026年8月12日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司部分董事、部分高级管理人员及信息披露事务负责人。

章程》等有关规定，经提名委员会审议和董事会表决通过，同意提名韩玲女士、王中华先生、王光莹女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

议案6：因公司不再设立独立董事席位，取消董事会专门委员会，根据《公司法》等相关法律法规的规定，拟恢复设立监事会，故公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司提名余震先生及王翰文先生为公司第十一届监事会监事候选人。上述候选人经股东会审议通过后将与职工代表大会选出的职工代表监事共同组成第十一届监事会。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、5、6）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5.01），回避表决股东为（上海贵酒企业发展有限公司、上海炙昀铭实业有限公司（曾用名：五牛股权投资基 金管理有限公司）、上海鸿褚实业有限公司、上海泓虔实业有限公司、华宝信托有限责任公司“天高资本20号单一资金信托”）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

二、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定

代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡（如有）；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡（如有）。

2、个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东账户卡（如有）。

3、股东可通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

（二）登记时间：2026年8月6日上午9:30-下午16:00

（三）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）

三、其他

（一）会议联系方式：联系电话：021-52383315 传真：021-52383305

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

四、备查文件

《上海君道酒企业发展股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议》

上海君道酒企业发展股份有限公司董事会

2026年7月27日

附件：

授权委托书授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。