君道5：第十届董事会第二十七次会议决议公告

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上海君道酒企业发展股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月27 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月23 日

5.会议主持人:副董事长朱诺

6.会议列席人员:朱诺先生、高利风女士、张健先生、葛俊杰先生、陈建波 先生、高玲女士出席会议;证券事务代表姚芊羽女士列席会议。

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事6 人。

董事韩啸因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第十届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》等有

关规定,经董事会表决,同意提名韩玲女士、王中华先生、王光莹女士为公司第 十一届董事会非独立董事候选人,不再选任独立董事。

不适用。

(二)审议通过《关于恢复监事会暨修订<公司章程>的议案》

因公司治理结构发生变化,不再设立独立董事席位,取消董事会专门委员会。 根据《公司法》等法律法规的规定,公司拟恢复监事会,因此对《公司章程》中 相应的内容作以修订,具体请见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公 告》。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议

[(三,审议通过《关于修订<股东会议事规则 > 的议案》]

因公司治理结构发生变化,因此对《股东会议事规则》中相应的内容作以修 订,具体请见公司于同日披露的《股东会议事规则(2026 年7 月修订)》。

4. 提交股东会表决情况:

[(四,审议通过《关于修订<董事会议事规则 > 的议案》]

因公司治理结构发生变化,因此对《董事会议事规则》中相应的内容作以修 订,具体请见公司于同日披露的《董事会议事规则(2026 年7 月修订)》。

(五)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

因公司治理结构发生变化,因此对《关联交易管理制度》中相应的内容作以 修订,具体请见公司于同日披露的《关联交易管理制度(2026 年7 月修订)》。

(六)审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

详见公司于2026 年7 月27 日披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会 的通知》。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1 董事会决议文件

上海君道酒企业发展股份有限公司 董事会

2026 年7 月27 日