安琪酵母：第十届董事会第十五次会议决议公告

安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)于2026年7月24日 以邮件方式发出召开第十届董事会第十五次会议的通知。会议于 2026年7月27日上午以现场与通讯相结合的方式在公司五楼会议 室召开。本次会议应参会董事11名,实际参会董事11名。会议由 董事长熊涛主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安 琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事 规则》的有关规定,会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

(一)关于柳州公司实施酵母蛋白产能提升技术改造项目的 议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十三次会议对本 议案进行审议(7票同意,0票反对,0票弃权),同意提交董事会 审议。

为快速提升公司酵母蛋白产能,满足市场对酵母蛋白产品增 长需求,公司全资子公司安琪酵母(柳州)有限公司计划投资 7,030万元实施酵母蛋白产能提升技术改造项目,改造后可新增 3,500吨酵母蛋白产品生产能力。项目预计2026年9月开工建设, 建设工期约10个月,具体情况以实际为准。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于宜昌公司实施变电站增容项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十三次会议对本 议案进行审议(7 票同意,0 票反对,0 票弃权),同意提交董事 会审议。

为有效满足新建项目用电需求,完善电力配套设施,公司全 资子公司安琪酵母(宜昌)有限公司计划投资2,272 万元实施变 电站增容项目。项目预计2027 年6 月开工建设,建设工期约7 个月,具体情况以实际为准。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)关于酶制剂公司新建合成生物中试验证基地项目的议 案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十三次会议对本 议案进行审议(7票同意,0票反对,0票弃权),同意提交董事 会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披 露的《安琪酵母股份有限公司关于酶制剂公司新建合成生物中试 验证基地项目的公告》(公告编号:2026-045号)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)关于悠然公司新建年产3万吨羟基丁二酸及其盐类生 产一期项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十三次会议对本 议案进行审议(7票同意,0票反对,0票弃权),同意提交董事会 审议。

公司参股公司宜昌市悠然生物工程有限公司计划投资 18,528万元新建年产3万吨羟基丁二酸及其盐类生产一期项目。 一期项目将建设一条羟基丁二酸及其盐类柔性生产线及配套设 施,生产能力为1.5万吨/年,计划2026年9月开工建设,建设工 期约16个月,具体情况以实际为准。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年7月28日

报备文件

议;

1.第十届董事会战略与可持续发展委员会第十三次会议决

2.第十届董事会第十五次会议决议。