光明乳业：第八届董事会第十五次会议决议公告

光明乳业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议,委托独立董事高丽女士 出席并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第八届董事会第十五 次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年7 月27 日在上海市闵行区合川路2680 号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2026 年7 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事六人,亲自或委托出席会 议董事六人,独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议,委托独立董事高 丽女士出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》 有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长陆骏飞先生主持,公司 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

同意6 票、反对0 票、弃权0 票。

选举陆骏飞先生为本公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过 之日起至第八届董事会届满止。

(二)审议通过《关于增补董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委 员的议案》。

同意6 票、反对0 票、弃权0 票。

增补陆骏飞先生为董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二六年七月二十七日