恒光股份：第五届董事会第二十二次会议决议公告

湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南恒光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月27 日在湖 南恒光化工有限公司会议室召开第五届董事会第二十二次会议。经全体董事一致 同意豁免本次会议通知期限,会议通知于2026 年7 月25 日以电子邮件等方式送 达全体董事。本次会议由公司董事长曹立祥先生主持,应出席董事7 人,实际出 席董事7 人,会议以现场结合通讯表决的方式召开,其中通过通讯表决的有:董 事李嵩阳、独立董事朱开悉、独立董事王红艳、独立董事朱剑,董事会秘书及其 他部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决情况审议通过了 《关于新增日常关联交易的议案》

公司董事会认为:本次审议的新增日常关联交易预计事项是公司生产经营发 展的需要,符合公司的实际情况,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,

不会因此类业务对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。公司关联交易遵循 客观、公平、公允的原则,定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事2026 年第二次专门会议审议通过。

关联董事曹立祥先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 新增日常关联交易的公告》(公告编号:2026-038)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事2026 年第二次专门会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2026 年7 月27 日