创业慧康：关于变更财务总监的公告

创业慧康科技股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司财务总监离任情况

创业慧康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“创业慧康”)董事会于 近日收到财务总监马文浩先生提交的书面辞职报告。马文浩先生因个人身体原因, 向董事会提出辞去公司财务总监的职务,其原定任期至第九届董事会届满之日。 马文浩先生离任后将不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,马文浩先生未 持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,离任后将继续遵守相关法 律法规及有关制度的规定。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》 的有关规定,马文浩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。其所负责的工作 已按照相关规定做好交接安排,不会影响公司日常经营活动的有序进行。公司董 事会对马文浩先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任公司财务总监情况

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定,公司于2026 年 7 月27 日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监 的议案》。经公司控股股东推荐,董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计 委员会审议通过,董事会同意聘任高俊先生(简历详见附件)为公司财务总监, 任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、备查文件

1. 第九届董事会第四次会议决议;

2. 第九届董事会提名委员会第三次会议决议;

B-Sobe创业慧康

3. 第九届董事会审计委员会第四次会议决议;

4. 辞职报告等。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月27 日

Sobe创业慧康

附件:高俊先生简历

高俊先生,1993 年出生,中国国籍,本科学历,非执业注册会计师,中级会 计师。历任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所助理经理,华检 医疗控股有限公司集团财务经理。2026 年7 月至今任职于创业慧康。

截至目前,高俊先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形;未 曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不属于失信被 执行人。