振华风光：第二届董事会第十二次会议决议公告

贵州振华风光半导体股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十 二次会议于2026 年7 月27 日14 时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年7 月15 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长朱枝勇 先生主持,会议应到董事7 人,实到董事7 人。本次会议的召集和召开、表决方 式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》 的相关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

议:

与会董事认真审议本次会议相关议案,以书面记名投票表决方式作出如下决

审议通过《贵州振华风光半导体股份有限公司关于成立分公司的议案》

根据公司战略发展规划与科研创新布局,对现有异地研发中心布局进行优化 调整,将上海、西安、南京研发中心,对应优化设立为上海分公司、西安分公司、 成都分公司。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2026 年7 月28 日