新亚电子：第三届董事会第十二次会议决议公告

新亚电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月20 日向各位董 事发出了召开第三届董事会第十二次会议的通知。2026 年7 月27 日,第三届董 事会第十二次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,会议应到董事9 名,实到董事9 名,公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 赵战兵召集和主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一) 审议通过了《关于变更泰国子公司投资金额的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《新亚电子股份有限公司关于变更泰国子公司投资金额的公告》(公告编号: 2026―026)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《新亚电子股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(公 告编号:2026-027)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

以上议案尚需经股东会审议通过。

(三)审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《新亚电子股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编 号:2026-028)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2026 年7 月28 日