宇邦新材：第四届董事会第三十四次会议决议公告

债券代码:123224

债券简称:宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议 于2026 年7 月27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次会议通知于 2026 年7 月23 日以电子邮件及通讯方式送达。应出席本次董事会会议的董事8 人,实际 出席董事8 人,其中吕成英女士、黄诗忠先生以通讯方式出席。本次会议由董事长肖锋先 生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,合法有效。

一、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》

基于业务发展需要,董事会同意公司及下属子公司就日常经营活动中产生的部分应收 账款开展无追索权订单保理业务,融资额度不超过人民币9 亿元,额度期限为自本次董事 会审议通过之日起12 个月内,保理期限内额度可循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展 应收账款无追索权保理业务的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、备查文件

第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2026 年7 月27 日