五粮液：关于变更董事会秘书的公告

宜宾五粮液股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上市公司相关监管规定以及宜宾市政府、宜宾五粮液股份有 限公司(以下简称公司)党委相关文件精神,公司第七届董事会2026 年第10 次会议审议通过了《关于高级管理人员调整的议案》,同意解 聘章欣先生董事会秘书职务,聘任李剑伟先生为公司董事会秘书(简 历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之 日止。

李剑伟先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、任职经 历和职业道德,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上 市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

李剑伟先生联系方式如下:

联系电话:(0831)3567000

传 真:(0831)3555958

电子邮箱:000858-wly@sohu.com

通讯地址:四川省宜宾市翠屏区岷江西路150 号

章欣先生任职公司董事会秘书的原定任期至公司第七届董事会 任期届满之日止,解聘后其将继续担任公司董事、副总经理、财务总 监。截至本公告披露日,章欣先生未持有公司股份,不存在应当履行 而未履行的承诺事项,并已与李剑伟先生完成董事会秘书工作交接。

章欣先生任董事会秘书期间,为公司规范运作、稳健发展作出重 要贡献,公司及董事会表示衷心感谢!

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2026 年7 月29 日

简 历

李剑伟先生,1978 年生,中共党员,研究生学历。1997 年12 月 参加工作,历任宜宾天原集团股份有限公司总裁办公室主任、宜宾天 原集团股份有限公司总裁助理、董事会办公室主任、信息化管理办公 室主任、纪委委员,宜宾天原进出口贸易有限责任公司董事长,宜宾 海丰鑫华商贸有限公司执行董事、总经理,宜宾天原物产集团董事长, 宜宾天原集团股份有限公司党委委员、副总裁、常务副总裁;四川酒 业茶业投资集团有限公司党委书记、董事长;宜宾市酒业发展局党组 书记、局长;四川省宜宾五粮液集团有限公司党委委员、副总经理、 首席信息官;宜宾纸业股份有限公司党委书记、董事长。现任公司党 委委员、副总经理(非分管经营业务)、董事会秘书。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分,不是失信被执行人,未持有公司股份。