五粮液：第七届董事会2026年第10次会议决议公告

宜宾五粮液股份有限公司 第七届董事会2026 年第10 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会2026 年第10 次会议,于2026 年7 月27 日以通讯方式发出会议通知,会 议于2026 年7 月28 日在公司四会议室召开,会议应出席董事9 人, 实际出席董事9 人。会议的召集召开方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:关于增补第七届董事会非独立董事的议案

根据宜宾市政府相关文件精神,经董事会提名委员会审核,董事 会同意增补郭叙雷先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历 附后),任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期 届满之日止。

此次增补董事后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案同意9 票,反对0 票,弃权0 票。表决结果:通过。

本议案尚需提交股东会审议。

议案二:关于高级管理人员调整的议案

根据上市公司相关监管规定以及宜宾市政府、公司党委相关文件

精神,经董事会提名委员会审核,公司董事会同意解聘章欣先生董事 会秘书职务(原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止),解聘 事项自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后章欣先生将继续担任 公司董事、副总经理、财务总监。截至本公告披露日,章欣先生未持 有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据宜宾市政府及公司党委相关文件精神,经董事会提名委员会 审核,公司董事会同意聘任李剑伟先生为公司副总经理、董事会秘书 (简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事 会任期届满之日止。本次高级管理人员调整事项不会影响公司经营管 理工作的正常运行。

本议案同意9 票,反对0 票,弃权0 票。表决结果:通过。

三、备查文件

第七届董事会2026 年第10 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2026 年7 月29 日

简 历

1.郭叙雷先生,1975 年生,中共党员,研究生学历,高级政工 师。1996 年10 月参加工作,曾在宜宾市公安局、宜宾市纪委工作, 历任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委委员、工会主席、纪委副书 记、监事会主席职务。现任公司党委副书记、工会主席,拟任公司董 事。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分,不是失信被执行人,未持有公司股份。

2.李剑伟先生,1978 年生,中共党员,研究生学历。1997 年12 月参加工作,历任宜宾天原集团股份有限公司总裁办公室主任、宜宾 天原集团股份有限公司总裁助理、董事会办公室主任、信息化管理办 公室主任、纪委委员,宜宾天原进出口贸易有限责任公司董事长,宜 宾海丰鑫华商贸有限公司执行董事、总经理,宜宾天原物产集团董事 长,宜宾天原集团股份有限公司党委委员、副总裁、常务副总裁;四 川酒业茶业投资集团有限公司党委书记、董事长;宜宾市酒业发展局 党组书记、局长;四川省宜宾五粮液集团有限公司党委委员、副总经 理、首席信息官;宜宾纸业股份有限公司党委书记、董事长。现任公 司党委委员、副总经理(非分管经营业务)、董事会秘书。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分,不是失信被执行人,未持有公司股份。