研奥股份：第四届董事会第三次会议决议的公告

研奥电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

研奥电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 第三次会议通知已于5 日前以书面、电话等方式向各位董事发 出,会议于2026 年7 月27 日以现场结合通讯形式在公司会议 室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持,应出席 会议董事9 名,实际出席会议的董事9 名。(其中:董事王安民 先生、独立董事张磊先生、独立董事徐克哲先生、独立董事王 艳梅女士以通讯方式出席)。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司 法》和《研奥电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章 程》”)等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 (草案)>及摘要的议案》

为了建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和保留优秀 人才和核心骨干,充分调动和发挥公司员工的积极性、创造性,

有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力,使各方共同关注和推 动实现公司经营目标和长远战略发展,使股东利益、公司利益 和员工个人利益一致化,公司在充分保障股东利益的前提下, 按照激励与约束对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第1 号――业务办理》等有关法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,制定了《研奥电 气股份有限公司2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘 要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经公司第四届董事会薪酬与 考核委员会2026 年第一次临时会议审议通过。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,关联 董事闫兆金先生、石娜女士回避表决。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2026 年限制性股票激励计划的顺利实施,现根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号――业 务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定,并结合公司实际情况,特制订《研奥电气股份有

限公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经公司第四届董事会薪酬与 考核委员会2026 年第一次临时会议审议通过。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,关联 董事闫兆金先生、石娜女士回避表决。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为具体实施公司2026 年限制性股票激励计划(以下简称 “激励计划”),公司董事会提请股东会授权董事会办理包括但 不限于以下公司激励计划的有关事项:

1.提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划 的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条 件,确定激励对象名单及其授予数量,确定本激励计划的授予 日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票 红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本激励计划的规 定对限制性股票授予数量或回购数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票 红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本激励计 划的规定对限制性股票授予价格或回购价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在限制性股票授予前,将未实际授予、激

励对象未认购的权益份额在其他激励对象之间进行调整和分配、 或直接调减;

(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限 制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不 限于与激励对象签署《限制性股票授予协议》及相关文件、向 证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记 结算业务;

(6)授权董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件 进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考 核委员会行使;

(7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以 解除限售;

(8)授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售时所必 需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、 向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等;

(9)授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止所 涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对 激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理,办理 已身故的激励对象尚未解除限售限制性股票的补偿和继承事宜, 终止公司限制性股票激励计划;

(10)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激 励计划有关的协议和其他文件;

(11)授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整, 在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计

划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求 该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的 该等修改必须得到相应的批准;

(12)授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜,但 有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2.提请公司股东会授权董事会,就本次限制性股票激励计 划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手 续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人 提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记; 以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有 行为。

3.提请公司股东会为本次激励计划的实施,授权董事会委 任收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构;

4.提请公司股东会同意,上述向董事会授权的期限与本次 激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规 范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规 定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授 权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,关联 董事闫兆金先生、石娜女士回避表决。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东 会的议案》

公司董事会作为召集人定于2026 年8 月13 日召开2026 年 第一次临时股东会,《关于召开2026 年第一次临时股东会的通 知》详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.第四届董事会第三次会议决议;

2.第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次临时会议 决议;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2026 年7 月29 日