芯朋微：第五届董事会第二十八次会议决议公告

无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八 次会议(以下简称“会议”)于2026 年7 月28 日以通讯方式召开。公司应参加 表决董事7 名,实际参加表决董事7 名,会议由董事长张立新先生主持。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘 要的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事易扬波为公司2026 年限制性股票激励计划的激励对象,对本议案 回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事易扬波为公司2026 年限制性股票激励计划的激励对象,对本议案 回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》

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表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事易扬波为公司2026 年限制性股票激励计划的激励对象,对本议案 回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2026 年7 月29 日

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