唯捷创芯：第四届董事会第二十三次会议决议公告

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事 会第二十三次会议于2026 年7 月28 日以现场及通讯表决的方式召开。董事会会 议通知和材料于2026 年7 月23 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11 人,实际参加表决董事11 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷 创芯(天津)电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由荣秀丽女士 召集。

参加会议的董事表决通过以下议案:

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司现阶段拟回购公司股份用于员工持股计划或股权激励,有利于增强投资 者信心,完善公司长效激励机制,有效推动公司的长远发展。公司拟实施的股份 回购方案符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第7 号――回购股份》等有关规定。因此,董事会同意公司使用不低于人民币 8,000 万元(含),不超过人民币10,000 万元(含)的自有或自筹资金通过集中竞 价交易方式回购公司股份。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-029)。

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会

2026 年7 月29 日