金字火腿：关于续聘2026年度审计机构的公告

证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号：2026-034

金字火腿股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在2025年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成了金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告的审计工作，表现出良好的职业操守和专业的业务能力。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司会计师事务所选聘制度》的规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序，拟续聘天健为公司2026年度的审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

2.投资者保护能力天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律

处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息项目合伙人及签字注册会计师：朱国刚，2005年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2005年开始在天健执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核13家上市公司审计报告。

签字注册会计师：洪涛，2015年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2015年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：李雯宇，2002年起成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2025年度审计费用为60万元，其中内部控制审计费用15万元。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，认为天健2025年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提请公司第七届董事会第八次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

该议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2026年7月29日