立讯精密：第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议决议

立讯精密工业股份有限公司

第六届董事会薪酬与考核委员会2026 年第五次会议决议

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第六届董事会薪 酬与考核委员会2026 年第五次会议于2026 年7 月23 日以电子邮件或电话方式发出通 知,并于2026 年7 月27 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313 号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到委员3 名,实到委员3 名,符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议由薪酬与考核委员会主任委员宋宇红女士主持,会议 审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

一、审议通过《关于调整2021 年、2022 年、2025 年股票期权激励计划行权价格 的议案》

与会委员同意通过《关于调整2021 年、2022 年、2025 年股票期权激励计划行权 价格的议案》。

公司于2026 年5 月22 日召开2025 年年度股东会,审议通过了《2025 年利润分 配预案》,同意以截至《关于2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-031) 披露日的公司总股本7,285,984,864 股减去公司回购专户持有的公司股票9,900,600 股 得出7,276,084,264 为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币1.4 元(含税)。 由于公司股票期权激励计划自主行权、可转换公司债券转股新增55,820,101 股,公司 总股本由预案披露时的7,285,984,864 股增至7,341,804,965 股,公司2025 年度利润 分配方案调整为:以公司现有股本7,341,804,965 股减去公司回购专户持有的公司股票 17,665,380 股得出7,324,139,585 为基数,向全体股东每10 股派1.390814 元(含税), 共计派发现金股利人民币1,018,651,587.28 元(含税)。

鉴于公司回购专户持有的公司股票17,665,380 股不参与2025 年年度权益分派,根 据实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例对应减小。 因此,本次权益分派实施后除息价格计算时,每10 股现金红利=本次实际现金分红总额 ÷公司总股本(含回购股份)*10 股,即每10 股 (1.387467 元=1,018,651,587.28 元 div) 7,341,804,965 股*10 股,即每股0.1387467 元(计算结果不四舍五入,保留小数点后 七位)。

根据公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》、《2022 年股票期权激励计划(草 案)》、《2025 年股票期权激励计划(草案)》的规定,若在激励对象行权前公司有 资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项,应 对股票期权行权价格进行相应的调整。

[P=P_{0}-V]

其中: (P_{0}) 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的行权价格。

[调整后 2021 年激励计划行权价格 =34.97-0.1387467=34.83 元/股]

[调整后 2022 年激励计划行权价格 =29.56-0.1387467=29.42 元/股]

[调整后 2025 年激励计划行权价格 =24.99-0.1387467=24.85 元/股]

同意将此议案提交第六届董事会第二十七次会议审议。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此决议。

(本页无正文,为《立讯精密工业股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026 年第五次会议决议》签署页)

薪酬与考核委员会委员:

(宋宇红)

(侯玲玲)

(刘中华)