汉森制药：第七届董事会第三次会议决议的公告

湖南汉森制药股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会 议于2026 年7 月28 日在公司二楼会议室以通讯会议方式召开。本次会议由公 司董事长刘正清先生主持。本次会议通知于2026 年7 月24 日以专人递送及电 子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。应参加会议董事7 人,实际参加 会议董事7 人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于投资项目拟终止的议案》

同意公司与益阳龙岭产业开发区管理委员会、益阳市龙岭建设投资有限公司 就龙岭产业开发区凤山路以南、银城大道以东、学府路以北、蓉园路以西地块相 关投资项目终止事宜。

《关于投资项目拟终止的公告》(公告编号:2026-023)同日刊载于公司 指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

(二)审议通过了《关于审议云南永孜堂制药有限公司2025 年度利润分配 预案的议案》

同意子公司云南永孜堂制药有限公司以2025 年末累计未分配利润为基数向 公司分配现金红利200,000,000.00 元,剩余可供分配利润结转后续年度分配。

《关于全资子公司利润分配的公告》(公告编号:2026-024)同日刊载于 公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

表决结果:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

三、备查文件

第七届董事会第三次会议决议

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2026 年7 月29 日

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。