美好医疗：2026年第一次临时股东会决议公告

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议;

3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次 临时股东会(以下简称“本次股东会”)于2026年7月28日召开,公司已于2026 年7月11日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-039),具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相 关公告。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项 公告如下:

1、现场会议召开开始时间:2026年7月28日(星期二)14:30

2、现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路8 号美好创亿大厦 A 座M1 层M127 会议室

3、网络投票时间:2026年7月28日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2026年7月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月28日9:15-15:00

期间的任意时间。

4、本次股东会由公司董事会召集,公司董事长熊小川先生主持。本次会议 的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、股东会议出席情况

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东237人,代表股份564,190,050股,占公司有表决 权股份总数的70.9821%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份557,493,820 股,占公司有表决权股份总数的70.1396%;通过网络投票的股东231人,代表股 份6,696,230股,占公司有表决权股份总数的0.8425%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东232人,代表股份6,696,330股,占公司有表 决权股份总数的0.8425%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股, 占公司有表决权股份总数的0.000013%;通过网络投票的中小股东231人,代表股 份6,696,230股,占公司有表决权股份总数的0.8425%。

(3)出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书及其 他高级管理人员和见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,审议并通 过了以下议案:

(一)审议通过《关于变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的 议案》

本议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分 之二以上审议通过。具体表决情况如下:

总表决情况:同意564,025,750股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9709%;反对96,180股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%; 弃权68,120股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0121%。

(二)审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

本议案为普通决议事项,经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半 数审议通过。具体表决情况如下:

1、总表决情况:同意563,974,330股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.9618%;反对121,880股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0216%;弃权93,840股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0166%。

2、中小股东总表决情况:同意6,480,610股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的96.7785%;反对121,880股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的1.8201%;弃权93,840股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4014%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师麻云燕、郭琼到会见证了本次股东会,并出具了《关 于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见 书》,认为:本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规 则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表 决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议;

2、法律意见书;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月28 日