华菱线缆：第六届董事会第十一次会议决议公告

湖南华菱线缆股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 第十一次会议于2026 年7 月28 日以现场结合通讯方式召开,会议通 知已于2026 年7 月24 日以电子邮件的方式送达各位董事。

本次董事会由公司董事长张志钢先生主持,应出席会议的董事9 人,实到出席董事9 人,董事会秘书和其他高级管理人员列席董事会 会议,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于批准本次交易相关评估报告的议案》

公司拟向吴根红、江源2 名交易对手发行可转换公司债券收购安 徽三竹智能科技有限公司(以下简称“安徽三竹”)35%股权并向华 菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)发行股份募集资 金(以下简称“本次交易”)。

鉴于本次交易的评估报告有效期即将届至,根据《上市公司重大 资产重组管理办法》的相关规定且基于上述情形变化,公司聘请北京 坤元至诚资产评估有限公司就本次交易涉及的标的资产进行评估并 出具《资产评估报告》及其说明。根据加期评估结果,截至2025 年 12 月31 日,标的公司股东全部权益价值为28,187.00 万元,较以2025 年7 月31 日作为评估基准日的评估值增加1,867.00 万元,标的公司 股东全部权益价值未出现评估减值的情况。

公司董事会认为:自原评估基准日2025 年7 月31 日以来,标的 公司股东全部权益价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化。本 次加期评估评估结果仅为验证前次评估结果未发生减值,不涉及调整 本次交易作价,亦不涉及调整本次交易方案。本次交易仍选用2025 年7 月31 日为评估基准日的评估结果作为定价依据。上述评估报告 内容及其说明真实、准确、完整,符合相关法律法规及规范性文件的 规定,同意批准上述评估报告及其说明用于本次交易的信息披露和作 为向监管部门提交的申报材料。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避 表决。

本议案已经审计委员会、战略与ESG 委员会、独立董事专门会议 审议通过。

议。

根据公司股东会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东会审

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华菱线缆股份有限公司拟股权收购所涉及的安徽三竹智能 科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告资产评估报告》(京坤 评报字〔2026〕0785 号)。

2.审议通过《〈湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及 其摘要的议案》

因本次交易相关的评估报告有效期即将届至,根据《上市公司重 大资产重组管理办法》的相关规定且基于上述情形变化,公司对前期 编制的《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的相 关内容进行了修订及更新。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事张志钢先 生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避表决。

本议案已经审计委员会、战略与ESG 委员会、独立董事专门会议 审议通过。

议。

根据公司股东会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东会审

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及《湖南华菱线 缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书(草案)摘要(修订稿)》。

三、备查文件

1.湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议;

2.湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会审计委员会2026 年 第六次会议决议;

3.湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会战略与ESG 委员会 2026 年第三次会议决议;

4.湖南华菱线缆股份有限公司独立董事2026 年第三次专门会议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026 年7 月29 日