华菱线缆：独立董事2026年第三次专门会议决议公告

湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事2026 年第三次专门会议决议公告

根据《上市公司独立董事管理办法》《湖南华菱线缆股份有限公 司独立董事专门制度》《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门会 议制度》等有关规定,湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”) 于2026 年7 月28 日以现场方式召开第六届董事会独立董事2026 年 第三次专门会议,本次应出席会议的独立董事3 人,实际出席会议的 独立董事3 人。全体独立董事共同推举公司独立董事戴晓凤女士担任 本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。 经审核,全体独立董事一致同意相关议案并形成决议如下:

一、审议通过《关于批准本次交易相关加期评估报告的议案》

鉴于本次交易的评估报告有效期即将届至,根据《上市公司重大 资产重组管理办法》的相关规定且基于上述情形变化,公司聘请北京 坤元至诚资产评估有限公司就本次交易涉及的标的资产进行评估并 出具《资产评估报告》及其说明。根据加期评估结果,截至2025 年 12 月31 日,标的公司股东全部权益价值为28,187.00 万元,较以2025 年7 月31 日作为评估基准日的评估值增加1,867.00 万元,标的公司 股东全部权益价值未出现评估减值的情况。

公司独立董事一致认为:自原评估基准日2025 年7 月31 日以来, 标的公司股东全部权益价值未发生不利于公司及全体股东利益的变 化。本次加期评估评估结果仅为验证前次评估结果未发生减值,不涉 及调整本次交易作价,亦不涉及调整本次交易方案。本次交易仍选用 2025 年7 月31 日为评估基准日的评估结果作为定价依据。上述评估 报告内容及其说明真实、准确、完整,符合相关法律法规及规范性文 件的规定,本次加期评估相关事项有利于保障本次交易顺利推进,符

合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股 东利益的情形,独立董事一致同意批准本次交易相关的加期评估报告 的内容。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

二、审议通过《关于〈湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公 司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) (修订稿)〉 及其摘要的议案》

鉴于北京坤元至诚资产评估有限公司对本次交易进行了加期评 估,公司根据相关法律法规及本次评估数据的更新情况对《湖南华菱 线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要相关内容进行了修订 及更新。经审阅,上述文件的内容符合《公司法》《证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。 上述文件真实、准确、完整地披露了本次交易的相关信息,有利于投 资者充分了解本次交易情况,符合公司和全体股东的利益,独立董事 一致同意上述文件的修订更新。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

独立董事:戴晓凤、杨长龙、佘利文

2026 年7 月29 日