天虹股份：续聘会计师事务所的公告

天虹数科商业股份有限公司 续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议 审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2026 年度财务报表和 内部控制审计机构,聘期一年,自股东会审议通过之日起生效。公司就本次续聘 会计师事务所的相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具 备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力,能够遵循独立、客观、公正 的职业准则,恪尽职守地提供高质量审计服务。

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立 于1988 年8 月,2013 年12 月10 日改制为特殊普通合伙企业。

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区阜成门外大街22 号1 幢10 层1001-1 至1001-26,

首席合伙人:刘维

人员、业务收入及服务客户等情况:截至2025 年12 月31 日,容诚会计师 事务所共有合伙人233 人,共有注册会计师1,507 人,其中856 人签署过证券服 务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2025 年度收入总额为291,008.44 万元,其中审 计业务收入263,719.56 万元、证券期货业务收入139,069.64 万元。

容诚会计师事务所共承担557 家上市公司2025 年年报审计业务,审计收费 总额57,550.23 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管 理业等多个行业。其中,涉及公司同行业上市公司审计客户家数为17 家。

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额 不低于2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在执业行为相关民事诉讼中 承担民事责任的情况:2023 年9 月21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北 京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华 普天健咨询”)和容诚会计师事务所共同就2011 年3 月17 日(含)之后曾买入 过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责 任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案 件尚处于二审诉讼程序中。

2026 年3 月16 日,福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司(以下 简称“红相股份”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2025)闽02 民初735 号、(2025) 闽02 民初736 号]作出一审判决,判决原告(红相股份投资者)主张损失中的合 理部分,由红相股份承担全部赔偿责任,容诚会计师事务所在25%范围内承担连 带赔偿责任。容诚会计师事务所收到判决书后已提起上诉,截至目前,本案尚处 于二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚2 次、监

督管理措施12 次、自律监管措施13 次、纪律处分4 次、自律处分1 次。

105 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚5 次(共3 个项目)、监督管理措施20 次、自律监管措施9 次、纪律处分10 次、自律处分 1 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:蔡如笑,2013 年成为中国注册会计师,2011 年开始从事上市 公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过多家上市 公司审计报告。

项目签字注册会计师:许国静,2021 年成为中国注册会计师,2017 年开始 从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过 多家上市公司审计报告。

项目质量复核人:刘润,2002 年成为中国注册会计师,1998 年开始从事上 市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过多家上 市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人蔡如笑、签字注册会计师许国静、项目质量复核人刘润近三年内 未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律 处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 和《中国注册会计师独立性准则第1 号――财务报表审计和审阅业务对独立性的 要求》的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响其独立性的其他经济利益。

4.审计收费

审计费用定价原则是结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等 多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会 计师事务所的收费标准综合确定最终的审计费用。

本次续聘会计师事务所的审计费用总额为140 万元,与上一期审计费用持平, 其中年报审计费用为113 万元、内部控制审计费用为27 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的基本情况进行了充分了解和 审查,认为容诚会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力, 并具备投资者保护能力和良好诚信,能够满足公司审计工作的要求。经公司第七 届董事会审计委员会第六次会议审议通过,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司2026 年度财务报表和内部控制审计机构,并同意将《公司续聘 会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》, 同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务报表和内部 控制审计机构,聘期一年,审计费用总额为140 万元,其中年报审计费用为113 万元、内部控制审计费用为27 万元。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所的事项将提交公司股东会审议,并自公司股东会审议 通过之日起生效。

三、报备文件

1.公司第七届董事会第七次会议决议;

2.公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议;

3.容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二?二六年七月二十八日