渝三峡A：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000565证券简称：渝三峡A公告编号：2026-039

重庆三峡油漆股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2026年7月28日14:00。网络投票时间：2026年7月28日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年7月28日9:15-15:00。

（二）会议召开地点：重庆市江津区德感工业园区公司会议室。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）现场会议主持人：董事长秦彦平。

（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（七）公司于2026年7月11日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

二、会议出席情况

（一）出席现场会议及网络投票股东情况

会议出席情况

（二）出席（列席）现场会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会现场会议。

三、议案审议及表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：

1.00关于补选公司非独立董事的议案

总表决情况：

同意177,731,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5020%；反对811,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4543%；弃权78,100股（其中，因为投票默认弃权

股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0437%。

中小股东总表决情况：

同意1,922,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.3686%。反对811,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

28.8544%；弃权78,100股（其中，因为投票默认弃权

股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.7770%。表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所

（二）律师姓名：李小玲、余雷

（三）根据《上市公司股东会规则》的规定，公司聘请国浩律师（重庆）事务所律师李小玲、余雷对本次股东会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格及出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会的表决程序、方式和表决结果以及形成的会议决议均合法、有效。

五、备查文件

1.公司2026年第二次临时股东会决议；

2.国浩律师（重庆）事务所关于公司本次股东会的法律意见书。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年7月29日

附件：

董事简历易丽琴：女，1977年生，管理学硕士，高级经济师、助理工程师。现任重庆渝富控股集团有限公司资本运营部副总经理等，历任渝富资本金融事业部副部长、投资运营事业部副部长，渝富控股投资运营事业部副总经理，川仪股份董事等。

易丽琴未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东重庆渝富控股集团有限公司存在关联关系；最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》及其他法律法规规定的不得提名为董事的情形。