哈慈3：2026年第一次职工代表大会决议公告

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哈慈股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

哈慈股份有限公司于2026 年7 月25 日在公司会议室召开了2026 年第一次职工代表大会。 会议应出席职工代表4 人,会议出席职工代表4 人。本次职工代表大会由谢国惠女士主持,表 决方式为现场表决方式。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

与会职工代表经认真讨论后现场表决通过如下议案:

(一)审议通过《选举公司第七届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容:

鉴于公司董事会已于2026 年6 月30 日发出通知,定于2026 年7 月25 日召开公司2025 年年度股东会进行监事会换届选举,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,推选郭晓宇 女士为公司职工代表监事,与经公司2025 年年度股东会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第七届监事会,任期三年,自公司2026 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第 七届监事会届满之日止。

经核查,郭晓宇女士不属于失信联合惩戒对象, 且不存在《公司法》中规定的不得担任监 事的情形。

2、议案表决结果:

同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

3、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《哈慈股份有限公司2026 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

哈慈股份有限公司

董事会

2026 年7 月28 日