哈慈3：第七届监事会第一次会议决议公告

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哈慈股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月25 日

2.会议召开方式: √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月2 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:李东涛

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》及《哈慈股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举第七届监事会召集人的议案》

1.议案内容:

公司监事会提名李东涛先生担任公司监事会召集人职务,任期三年,至第七 届监事会届满时止。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)哈慈股份有限公司第七届监事会第一次会议决议

哈慈股份有限公司

监事会

2026 年7 月28 日