哈慈3：董事长、副董事长、监事会召集人、高级管理人员及信息披露负责人任命公告

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哈慈股份有限公司董事长、副董事长、监事会召集人、高级管 理人员及信息披露负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,哈慈股份有限公司(以下简称“公司”) 于2026 年7 月25 日召开第七届董事会第一次会议,审议并通过了《关于选举公司第七 届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公 司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议 案》和《关于聘任公司信息披露负责人的议案》等;公司于2026 年7 月25 日召开第七 届监事会第一次会议,审议并通过了《关于选举监事会召集人的议案》。

选举徐晨女士为公司董事长,任职期限三年,自2026 年7 月25 日起生效。上述选 举人员持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。

选举郭泽鹏先生为公司副董事长,任职期限三年,自2026 年7 月25 日起生效。上 述选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。

聘任郭泽鹏先生为公司总经理,任职期限三年,自2026 年7 月25 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。

聘任谢国惠女士为公司财务负责人,任职期限三年,自2026 年7 月25 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。

聘任郭泽鹏先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自2026 年7 月25 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。

聘任郭晓宇女士为公司信息披露负责人,任职期限三年,自2026 年7 月25 日起生

效。上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。

选举李东涛先生为公司监事会召集人,任职期限三年,自2026 年7 月25 日起生效。 上述选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。

(二)任命原因

公司第六届董事会、第六届监事会任期已满,正常换届任命。

(三)新任董监高人员履历

徐晨,女,36 岁,硕士学历,曾任职于北京三惟康健科技有限公司、北京九州恒 盛电力科技有限公司,现任哈慈股份有限公司第七届董事会董事长。

谢国惠,女。59 岁,本科学历,曾任哈慈股份有限公司财务部会计、财务部会计 主管,现任哈慈股份有限公司财务负责人。

李东涛,男,57 岁,硕士学历,曾任职中国农业银行哈尔滨市分行国际业务部经 理,海通证券股份有限公司投资管理总部基金经理,哈慈股份有限公司第六届董事会董 事长,现任哈慈股份有限公司第七届监事会召集人。

郭泽鹏,男,59 岁,本科学历,曾任职哈尔滨建筑工程学院教师,哈慈股份有限 公司董事、董事会秘书、总经理,现任哈慈股份有限公司第七届董事会副董事长、总经 理、董事会秘书。

郭晓宇,女,37 岁,本科学历,曾任七台河市普润能源投资有限公司行政助理, 哈慈股份有限公司财务人员,现任哈慈股份有限公司信息披露负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专 业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响:

本次选举及聘任是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行换届,是公司 治理的正常需求,有利于健全公司法人治理机制,不会对公司的正常生产、经营活动产

生不利影响。

三、备查文件

(一)《哈慈股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

(二)《哈慈股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

哈慈股份有限公司

董事会/监事会

2026 年7 月28 日