哈慈3：第七届董事会第一次会议决议公告

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哈慈股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月25 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月2 日以通讯方式发出

5.会议主持人:徐晨

6.会议列席人员:李东涛、郭晓宇、薄丽昕

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》及《哈慈股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

公司召开了2025 年年度股东会完成了董事换届工作,推选董事徐晨女士为 第七届董事会董事长。

(二)审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》

公司召开了2025 年年度股东会完成了董事换届工作,推选董事郭泽鹏先生 为第七届董事会副董事长。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名,决定聘任郭泽鹏先生为公司总经理。

(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司董事会提名,决定聘任谢国惠女士为公司财务负责人。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名,决定聘任郭泽鹏先生为公司董事会秘书。

(六)审议通过《关于聘任公司信息披露负责人的议案》

经公司董事会提名,决定聘任郭晓宇女士为公司信息披露负责人。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

三、备查文件

(一)哈慈股份有限公司第七届董事会第一次会议决议

哈慈股份有限公司

董事会

2026 年7 月28 日