哈慈3：2025年年度股东会会议决议公告

公告编号：2026-022证券代码：400044 证券简称：哈慈3 主办券商：申万宏源承销保荐

哈慈股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年7月25日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路180号黑龙江省招标有限公司二楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李东涛

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数102,572,874股，占公司有表决权股份总数的30.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席2人，董事程云舟、董事王子谦、董事陈喜斌因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事毛如松因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司2025年度，公司董事会按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，编制了公司2025年度，公司董事会按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，编制了《2025年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数102,572,874股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2025年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司2025年度，公司监事会按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，编制了《2025年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数102,572,874股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2025年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《哈慈股份有限公司2025年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数102,572,874股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2025年度利润分配预案》

1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度利润为-462,858.89元，截止报告期末公司可供股东分配利润为-990,156,650.61元。现根据《公司章程》对利润分配的规定，决定2025年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数102,572,874股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数102,572,874股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《公司章程》规定，每三年进行一次董事会、监事会换届。因公司一直在破产重整程序中，未能进行及时换届，公司第六届董事会、监事会早已超过规定换届期限。为完善公司治理结构，公司董事会、监事会决定进行换届，提名下列人选分别为公司第七届董事会董事和第七届监事会监事，具体情况详见公司于2026年6月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-012）和《监事换届公告》（公告编号：

2026-013）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

3. 关于选举监事的议案表决结果

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰（哈尔滨）律师事务所

（二）律师姓名：姜盼、王鑫

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

（一）《哈慈股份有限公司2025年年度股东会决议》

（二）《哈慈股份有限公司2025年度股东会法律意见书》

哈慈股份有限公司

董事会2026年7月28日