常山北明：董事会九届十四次会议决议公告

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会九届十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称公司)董事会九届十四次会议 于2026 年7 月24 日以书面和邮件方式发出通知,于7 月28 日以现场加通讯方 式召开,现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事11 人,实到11 人。会议由 董事长王勇先生主持,公司董事会秘书等全体高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以 下议案:

一、审议通过关于拟注册发行银行间债务融资工具(PDFI)的议案

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于拟注册发行银行间债务融资工 具(PDFI)的公告》(公告编号:2026-027)。

二、审议通过关于北明兴云修订《公司章程》相关条款的议案

为进一步完善子公司治理结构,根据新《公司法》和公司党建的要求,对公 司全资子公司北明兴云《公司章程》相关条款进行修订,主要修订内容包括:一 是补充和完善党的建设等相关内容;二是根据新《公司法》要求更改股东出资时 间;三是删除董事会相关内容,取消董事会,设置一名董事;四是取消公司监事 设置。

三、审议通过关于委派北明兴云董事的议案

公司全资子公司北明兴云拟修改公司章程,取消董事会,设立董事一名。公 司委派咸勇先生(简历详见附件)为北明兴云董事,任期三年,自公司董事会通 过之日起就任。

四、审议通过关于召开2026 年第二次临时股东会的议案

具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2026 年第二次临时股东 会的通知》(公告编号:2026-028)。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2026 年7 月29 日

附件:

北明兴云董事人选简历

咸勇先生,1979 年8 月出生,本科学历。曾任青鸟软件思科事业部总经理, 北明软件有限公司副总裁,石家庄常山北明科技股份有限公司副总经理。现任河 北北明兴云互联网科技有限责任公司董事长、北明软件有限公司执行总裁。