新化股份：第七届董事会第三次临时会议决议公告

浙江新化化工股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次临时会 议于2026 年7 月28 日(星期二)在浙江省建德市洋溪街道新安江路909 号以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年7 月23 日通过通讯的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。

会议由董事长应思斌主持,高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了 如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟修订经营范围、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新 化股份关于拟修订经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》 (公告编号:2026-026)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2026 年7 月29 日