招商轮船：第八届董事会第一次会议决议公告

招商局能源运输股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”、“本公司”及“招 商轮船”)2026 年7 月22 日以书面方式向公司全体董事和高级管理 人员书面发出《公司第八届董事会第一次会议通知》。2026 年7 月 28 日,公司第八届董事会第一次会议(下称“本次会议”)在深圳以 现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事12 名,实际出席 董事11 名。过半数董事推举冯波鸣先生主持会议。独立董事邹盈颖 女士因公务原因无法出席本次会议,会前已审阅会议材料、形成明确 意见并书面委托独立董事邓黄君先生代为出席会议并投票表决。公司 部分第八届候任高级管理人员和部分职能部门负责人列席会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政 法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定,合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案

董事会选举冯波鸣先生为公司第八届董事会董事长(任公司法定 代表人);选举刘振华先生、张日勇先生为公司第八届董事会副董事 长,任期同本届董事会。

二、关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案

根据工作需要,董事会确定各专门委员会组成如下:

战略发展委员会:

冯波鸣(主任)、刘振华、张日勇、王永新、符布林

审计委员会:

邓黄君(主任)、王英波、周浩鼎、符布林、黄传京

提名委员会:

周浩鼎(主任)、刘振华、邓黄君、王英波、曲保智

薪酬与考核委员会:

邹盈颖(主任)、邓黄君、王英波、钟富良、黄传京

可持续发展委员会:

王英波(主任)、邓黄君、邹盈颖、符布林、黄传京

三、关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案

董事会聘任董事王永新先生担任公司总经理,孔康先生担任公 司董事会秘书,赵娟女士担任公司证券事务代表。

董事会聘任徐晖先生担任公司副总经理、娄东阳先生担任公司 财务总监(为公司财务负责人)、胡斌先生担任公司副总经理、黄 茂生先生担任公司副总经理、翟娟女士担任总法律顾问(首席合规 官)。

以上人员任期均与本届董事会任期相同。

四、关于签署VLOC 长期运输协议的议案

董事会同意并授权公司下属全资子公司与客户签署VLOC 散货 船舶的25 年长期运输协议。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2026 年7 月29 日