昊华能源：第七届董事会第二十二次会议决议公告

北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示:

?北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事 会以现场与视频相结合的方式召开。公司董事柴有国先生、李长立 先生,独立董事宋刚先生视频出席本次会议,其余董事现场出席本 次会议。

?本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第二十二次会议于2026 年7 月28 日15 时, 在公司六层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于 2026 年7 月17 日以通讯方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事10人,实到董事10人。公司董事柴有国先 生、李长立先生,独立董事宋刚先生视频出席本次会议,其余董事 现场出席本次会议;公司相关部室负责人列席本次会议。

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议 由董事长薛令光先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.关于公司更换董事的议案

经表决,同意10 票,反对0 票,弃权0 票,通过此议案。

同意提名杜非先生为公司董事候选人,李长立先生不再担任

公司董事。

公司董事李长立先生在任职期间,勤勉尽责,公司董事会对 李长立先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司 股东会审议。

2.关于修订《公司章程》的议案

经表决,同意10 票,反对0 票,弃权0 票,通过此议案。

同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际经营 情况,推动廉洁内容纳入公司章程,并相应修订《公司章程》。

此议案尚需提交公司股东会审议。

3.关于制定公司经理层成员2026 年度经营业绩责任书的议案

公司董事薛令光先生、张明川先生回避表决此议案。

经表决,同意8 票,反对0 票,弃权0 票,通过此议案。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4.关于召开2026 年第二次临时股东会的议案

经表决,同意10 票,反对0 票,弃权0 票,通过此议案。

同意公司择机召开2026 年第二次临时股东会,审议尚需提交 公司股东会审议的相关议案。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2026 年7 月28 日