领先股份：第五届董事会第四次会议决议公告

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事 会第四次会议通知已于2026 年7 月23 日以邮件方式送达各位董事。会议于2026 年7 月28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王强先生主 持,应出席董事8 名,实际出席董事8 人,公司高级管理人员列席本次会议。全 体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过了《关于变更审计委员会委员的议案》

鉴于王靖女士已辞去董事会审计委员会委员职务,公司选举彭宁先生为审计 委员会委员,与胡贤君先生、徐靖民先生共同组成公司第五届董事会审计委员会, 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(二)审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

鉴于杨飞先生已辞去董事职位,公司拟选举何树泉先生为公司非独立董事, 任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于董事辞职、选举董事及变更财务总监的公告》(公告编号:2026-047)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于变更财务总监的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

鉴于李金福先生已辞去财务总监职位,董事会同意聘任王靖女士为公司财务 总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于董事辞职、选举董事及变更财务总监的公告》(公告编号:2026-047)。

(三)审议通过了《关于召开公司2026 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于2026年8月13日召开2026年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-048)

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

2026 年7 月29 日