领先股份：关于董事辞职、选举董事及变更财务总监的公告

证券代码：603991证券简称：领先股份公告编号：2026-047

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司关于董事辞职、选举董事及变更财务总监的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事杨飞先生的书面辞职报告。杨飞先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞职后，杨飞先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会于近日收到财务总监李金福先生的书面辞职报告。李金福先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。辞职后，李金福先生将继续在公司担任其他职务。

2026年7月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于变更财务总监的议案》，董事会同意提名何树泉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，董事会同意聘任王靖女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

一、董事及高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

(二)离任对公司的影响根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》及《公司章程》等相关规定，杨飞先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，杨飞先生及李金福先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。上述人员已做好离任交接工作，其离任不会影响公司正常的生产经营。公司及公司董事会对杨飞先生、李金福先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举非独立董事及聘任财务总监情况2026年7月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于变更财务总监的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名何树泉先生（简历详见附件）为公司非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任王靖女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述人员履历等材料进行审核，未发现其存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。

三、董事会审计委员会意见经董事会审计委员会的审查，王靖女士拥有履行职务的条件和能力，能够胜任财务总监岗位的职责，其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号――规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。同意将该议案提交董事会审议。特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

2026年7月29日

附件简历王靖女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，硕士研究生学历。现任深圳市旅游（集团）股份有限公司董事长，深圳市旅游发展有限公司董事长，沈阳商业城股份有限公司监事会主席，南宁市先进半导体科技有限公司监事，深圳市领先半导体产投有限公司监事，深圳市领先科技产业发展有限公司监事，先进封装材料国际有限公司董事、财务总监。2026年1月7日起任公司董事。

何树泉先生，1961年出生，新加坡国籍，中国香港永久居民，硕士研究生学历。2021年起担任先进封装材料国际有限公司（AAMI）首席执行官。何树泉先生从事半导体行业工作逾40年，精通过程自动化及集成电路封装方面的开发、设计、生产及管理等。曾任ASM物料业务分部CEO等职位。2026年1月7日起任公司联席总裁。