普路通：第六届董事会第十七次会议决议公告

广东省普路通供应链管理股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次:第六届董事会第十七次会议

召开时间:2026 年7 月28 日

召开地点:广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式:现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式:2026 年7 月24 日以电子邮件及微信等方式送达

会议应出席董事人数:9 人,实际出席董事人数:9 人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

本次会议由董事长郭晓鹏先生主持,全体高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议:

(一)审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

经审议,董事会同意聘任梅方飞女士为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任公司副总经理的公告》详见公司同日登载在《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议;

2、第六届董事会提名委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2026 年7 月28 日