中金黄金：第八届董事会第十二次会议决议公告

中金黄金股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十二次会议通知于 2026 年7 月22 日以传真和送达方式发出,会议于2026 年7 月28 日以通讯表决 方式召开。会议应参会董事9 人,实际参会董事9 人。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)通过了《关于对中金(和田)矿产开发有限公司增资的议案》。表决 结果:赞成6 票,反对0 票,弃权0 票,通过率100%。关联董事周洲、韦华南、 刘子龙回避了对该事项的表决。内容详见:《公司关于与关联人共同投资的公告》 (公告编号:2026-019)。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

(二)通过了《关于变更公司董事的议案》。表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票,通过率100%。同意提名杨晶斌先生为公司第八届董事会非独立 董事候选人,任期自股东会审议通过至第八届董事会届满之日止。刘子龙先生因 工作变动原因,任期至股东会审议通过之日止。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议通过。

(三)通过了《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》。表决结果: 赞成9 票,反对0 票,弃权0 票,通过率100%。内容详见:《公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-020)。

特此公告。

附件:杨晶斌先生简历。

中金黄金股份有限公司董事会

2026 年7 月29 日

附件:

杨晶斌先生简历

杨晶斌,男,汉族,1985年7月出生,中共党员,硕士研究生,高级政工师。 曾任中国黄金集团有限公司党建工作部(党委宣传部)副部长、团委副书记;现 任中金黄金股份有限公司党委副书记、工会主席。