中国交建：第六届董事会第七次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称公司或本公司)董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年7月22日,公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年7月28 日,本次董事会以现场结合通讯方式召开,应当出席会议的董事9名,实际出席 会议的董事9名,其中委托出席的董事2名,以通讯表决方式出席会议的董事2名。 刘翔董事因公务委托张炳南董事代为出席表决,王清勤独立董事因公务委托陈 永德独立董事代为出席表决。会议由董事长宋海良主持。会议召开程序及出席 董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于设立中国交建多米尼加分公司的议案》

同意设立中国交建多米尼加分公司。

案》

二、审议通过《关于公司为约翰霍兰德有关项目出具母公司履约担保的议

(一)同意公司为约翰霍兰德公司墨尔本郊区环形铁路G 合同包项目及悉 尼地铁西线轨道及机电项目提供履约担保。

(二)本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。

(三)该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)发布的《中国交建关于公司为子公司约翰霍兰德提供履约 担保的公告》(公告编号:临2026-044)。

三、审议通过《关于中国港湾参股投资沙特阿尔西-吉赞高速公路PPP 项 目的议案》

(一)同意公司附属公司与第三方组成联营体投标沙特阿尔西-吉赞高速公 路PPP 项目。若中标,与其他第三方共同组建项目公司投资本项目,与其他第 三方共同组建运维公司负责项目运营维护。项目公司与运维公司注册资本金均 为50 万沙特里亚尔(约合13.33 万美元)。

(二)本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及ESG 委员会会议审议 通过。

案》

四、审议通过《关于中国港湾参股投资沙特利雅得东污水厂PPP 项目的议

(一)同意公司附属公司与第三方组成联合体投标沙特利雅得东污水处理 厂PPP 项目。若中标,与其他第三方共同设立项目公司和运维公司,投资建设 运维本项目。项目公司与运维公司注册资本金均为50 万沙特里亚尔(约合 13.33 万美元)。

(二)本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及ESG 委员会会议审议 通过。

五、审议通过《关于修订<中国交建境内市场经营管理办法>的议案》

同意公司修订《中国交建境内市场经营管理办法》。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2026 年7 月29 日