胜通能源：第四届董事会第一次会议决议公告

胜通能源股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜通能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月28 日召开公司 2026 年第三次临时股东会,选举产生了公司第四届董事会成员。为保证公司新 一届董事会工作的正常进行,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,第四届董 事会第一次会议通知于同日召开2026 年第三次临时股东会后以口头或通讯方式 送达。会议于2026 年7 月28 日16 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开(其 中独立董事楼剑锋、张德贤以通讯方式出席并表决)。本次会议应参加董事5 人,实际参加董事5 人。全体董事一致推举由朱冬先生主持本次会议,公司高级 管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议,公司董事会同意选举朱冬先生担任公司第四届董事会董事长,任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

朱冬先生作为公司实际控制人,同时担任公司董事长,是结合公司经营发展 阶段、治理结构现状需要作出的合理安排,符合公司长期战略,有利于提高决策 效率。公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,形成权责分明、 有效制衡的治理机制。同时,公司严格遵守上市公司独立性要求,在资产、业务、 财务、机构及人员方面保持独立,通过独立董事监督、内控管理及规范关联交易

等措施,确保公司治理规范运作。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 委员会,经审议,公司董事会同意选举下列董事为公司第四届董事会各专门委员 会委员:

1.审计委员会:张德贤、楼剑锋、朱冬,由张德贤女士担任主任委员(召集 人);

2.提名委员会:张德贤、楼剑锋、王兆涛,由张德贤女士担任主任委员(召 集人);

3.薪酬与考核委员会:楼剑锋、张德贤、夏跃倚,由楼剑锋先生担任主任委 员(召集人);

4.战略委员会:朱冬、夏跃倚、王兆涛、楼剑锋、张德贤,由朱冬先生担任 主任委员(召集人)。

上述董事会各专门委员会委员,除独立董事张德贤女士任期自公司第四届董 事会第一次会议审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日(2027 年2 月 27 日)止,其余专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》

经审议,公司董事会同意聘任夏跃倚先生担任公司总经理,任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

总经理的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

根据《公司章程》第八条的规定,“董事长或总经理为公司的法定代表人, 由董事会过半数选举产生或更换。”公司拟将法定代表人变更为夏跃倚先生。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议,公司董事会同意聘任方向明先生、王兆涛先生担任公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

副总经理的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议,公司董事会同意聘任宋海贞先生担任公司财务负责人,任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

财务负责人的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议,公司董事会同意聘任杨鑫先生担任公司董事会秘书,任期自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会秘书的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,公司董事会同意聘任帅阳先生担任公司证券事务代表,任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

证券事务代表的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

以上具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成提前换 届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-065)。

三、备查文件

第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会

2026 年7 月29 日