ST中装：第六届董事会第六次会议决议的公告

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债券简称:中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六 次会议通知于2026年7月27日以电话通知的形式向各位董事发出,鉴于本次会议 为临时紧急会议,全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限,会议于2026年7 月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事5名(含独立董事2 名),实际出席5名,根据董事长龙吉生先生提议,经全体董事同意,本次董事 会由董事龙韵致女士主持,高级管理人员(含董事会秘书)列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任 公司总裁的议案》

董事会同意聘任龙晓生先生为公司总裁,任期自第六届董事会第六次会议审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,同时免去其公司副总裁职务。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

龙晓生先生的简历详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于高级 管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-048)。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议;

2、第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月29 日