永大股份：第二届董事会第十一次会议决议公告

江苏永大化工机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月28 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室

3.会议召开方式:现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月17 日以书面和通讯方式 发出

5.会议主持人:董事长李进先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议 案》

公司于2026 年6 月15 日在北京证券交易所上市,公司本次向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股股票46,520,000 股,每股发行价格为人民币 7.79 元。

公司注册资本由13,956.00 万元增加至18,608.00 万元,总股本由13,956 万股增加至18,608 万股。上述注册资本变更已由致同会计师事务所(特殊普通 合伙)出具《验资报告》(致同验字[2026]第332C000163 号)。

鉴于公司上述注册资本、股本变化以及依据《公司法》《上市公司治理准 则》等规定,公司拟对《公司章程(草案)》的相关条款进行修订,修改完成后 的公司章程名称为《江苏永大化工机械股份有限公司章程》。上述变更以登记机 关最终备案的内容为准,同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士就上述 事项向登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-065)。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理机制,加强公司内部控制,并满足上市后规范运作 需要,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司 相关治理制度进行了修订和补充制定。

本议案下设如下子议案:

(1)《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)

上披露的《会计师事务所选聘制度》(公告编号:2026-066)。

(2)《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-067)。

(3)《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《股东会网络投票实施细则》(公告编号:2026-068)。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于制定无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理机制,加强公司内部控制,并满足上市后规范运作 需要,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司 相关治理制度进行了修订和补充制定。

本议案下设如下子议案:

(1)《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号:2026-069)。

(2)《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《舆情管理制度》(公告编号:2026-070)。

(3)《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)

上披露的《董事和高级管理人员离职管理制度》(公告编号:2026-071)。

(4)《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《董事和高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号:2026-072)。

本议案无需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知公告》(公告编号:2026073)。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏永大化工机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏永大化工机械股份有限公司

董事会

2026 年7 月28 日