国检集团：关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告

转债代码:113688

转债简称:国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司 关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

总经理离任的基本情况:陈璐女士因达到法定退休年龄申请辞去公司总经理 职务。

聘任总经理的基本情况:公司董事会同意聘任宋开森先生为公司总经理,任 期与第五届董事会任期一致。

一、总经理离任情况

公司董事会近日收到陈璐女士递交的书面辞职报告。陈璐女士因达到法定退 休年龄申请辞去公司总经理职务。

(一)提前离任的基本情况

是否继续在上市

具体职务

是否存在未

原定任期到

履行完毕的

公司及其控股子

姓名 离任职务 离任时间

(如适

离任原因

期日

用)

公开承诺

公司任职

否 / 否,不存在未

达到法定

陈璐 总经理 2026 年7 月

2027 年2 月1

退休年龄

28 日

履行完毕的

日

公开承诺(含

增持承诺)

(二)离任对公司的影响

陈璐女士辞去公司总经理职务不会影响公司的正常运行。截至本公告披露日,

陈璐女士持有公司股份7,920 股,其离任后将继续严格遵守《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第15 号――股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》等相关规定;陈璐女士不存在应履行而未履行的 承诺事项,并已按照公司的相关规定完成交接工作。

陈璐女士在担任公司总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,在《公司章程》赋 予的职权范围内,面对复杂严峻的外部形势,带领公司经营班子认真贯彻落实董 事会战略和决策,对外推动业务转型、对内提升管理效能,努力推动公司高质量 发展;同时,陈璐女士高度重视公司治理与规范运作,为推动公司持续健康发展 做出了突出贡献。公司董事会对陈璐女士表示衷心的感谢和崇高的敬意!

二、聘任公司总经理的情况

2026 年7 月28 日,公司召开第五届董事会提名委员会第七次会议、第五届 董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任宋 开森先生为公司总经理,任期与第五届董事会任期一致。总经理候选人简介附后。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年7 月28 日

附件:

总经理候选人简介

宋开森先生,中国国籍,出生于1983 年1 月,工程硕士,正高级工程师, 无境外永久居留权。先后任中国非金属矿工业有限公司企业管理部经理、投资发 展部经理,中国中材集团有限公司团委书记、办公室副主任,党群工作部副部长、 企业文化宣传部副部长(主持工作,部门正职待遇),国务院国资委宣传局副调 研员(挂职),中国中材股份有限公司党群工作部部长、工会副主席。2018 年9 月起任国检集团副总经理、董事会秘书,2022 年9 月起任国检集团党委委员。 兼任中国建筑材料联合会金属复合材料分会常务副理事长。

截至本公告披露日,宋开森先生持有公司股份142,671 股,不存在《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》 等有关规定不得担任高级管理人员的情形。