申昊科技：第五届董事会第六次会议决议公告

债券代码:123142

债券简称:申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州申昊科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议 于2026 年7 月28 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路5 号公司五楼会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议经全体成员同意豁免会议通知期限(通知于2026 年7 月28 日以电话、口头方式发出)。本次应出席董事7 名,实际出席会议的董 事7 名(其中胡国柳先生、王宏先生、朱亚元先生以通讯表决方式出席会议)。 本次会议由董事长曹光客先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了 会议,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和充分讨论,会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》。

截至2026 年7 月28 日,公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价的85%的情形,触发“申昊转债”转股价 格的向下修正条款。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素,并 基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断,为维护全体投资者的利益、明确 投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“申昊转债”转股价格,且自本次 董事会审议通过次日起的三个月内(自2026 年7 月29 日至2026 年10 月28 日), 如再次触发“申昊转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一 触发转股价格修正条件的期间从2026 年10 月29 日重新起算,若再次触发“申

昊转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行 使“申昊转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相 关公告。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月28 日