淮北矿业：第十届董事会第十四次会议决议公告

编号:

编号:临2026-033

淮北矿业控股股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司(下称“公司”)于2026 年7 月17 日以电子邮 件方式发出了召开第十届董事会第十四次会议的通知,会议于2026 年7 月28 日以现场结合通讯方式召开,本次会议应参会董事10 人,实参会董事10 人,全 体董事一致推选董事李志红先生主持会议,会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项:

一、关于选举公司董事长的议案

同意选举李志红先生为公司第十届董事会董事长,任期与公司第十届董事会 任期一致。李志红先生简历详见《关于董事长离任及补选董事、聘任总经理、调 整证券事务代表的公告》(临2026-029)。

表决结果:同意:10 票;反对:0 票;弃权:0 票。

二、关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案

根据董事会成员变动情况,结合工作需要,同意对董事会战略委员会、提名 委员会成员进行调整,调整后的情况如下:

战略委员会:由李志红先生、周二元先生、殷召峰先生、王敏先生、吴蓉女 士5 名委员组成,李志红先生任主任委员。

提名委员会:由李志红先生、周二元先生、张曙光先生、姚圣先生、李桂臣 先生5 名委员组成,李志红先生任主任委员。

表决结果:同意:10 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026 年7 月29 日